Правоохранительные органы 34 стран объединили усилия для проведения шестимесячного расследования, кульминацией которого стал арест 3500 предполагаемых киберпреступников и конфискация незаконных активов на сумму 300 миллионов долларов, сообщил Интерпол во вторник.
Проводившаяся с июля по декабрь операция “Хаечи IV” была направлена на борьбу с мошенничеством в сфере электронной коммерции, инвестициями, отмыванием денег, связанным с незаконными онлайн-азартными играми, и взломом деловой электронной почты, а также с голосовым фишингом, любовными аферами и онлайн-сексом. Трансконтинентальное полицейское расследование, инициированное властями Южной Кореи, охватило США, Великобританию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Сингапур, Австралию, Индию, Аргентину, Швецию, Польшу и Румынию, а также другие страны.
Следователи обнаружили доказательства мошенничества, а затем использовали I-GRIP, механизм остановки платежей Интерпола, для замораживания 82 112 связанных с ним банковских счетов. Они изъяли в общей сложности 199 миллионов долларов в валюте и виртуальных активах, таких как NFT, общая стоимость которых составляет 101 миллион долларов. “Арест 300 миллионов долларов представляет собой ошеломляющую сумму и наглядно иллюстрирует мотивы, стоящие за сегодняшним взрывным ростом транснациональной организованной преступности”, — сказал Стивен Кавана, исполнительный директор полицейских служб Интерпола, в подготовленном заявлении. “Это огромное накопление незаконных богатств представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и ослабляет экономическую стабильность стран по всему миру”. В качестве темы расследования Хэчи рассматривает мошенническую деятельность как старое преступление, совершенное с помощью усовершенствованных новых инструментов.
Мошенничество с NFT, при котором платформы и аккаунты в социальных сетях подключаются к сети, а затем исчезают после совершения транзакций, похоже на мошенничество с использованием поддельных офисных номеров, визитных карточек и почтовых ящиков. В настоящее время искусственный интеллект стал быстро растущим оружием среди мошенников, особенно в области глубоких подделок, которые могут убедительно имитировать близких людей. Следователи сообщили о нескольких случаях, когда контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, использовался для обмана или преследования людей, в частности, путем выдачи себя за других, сексуального шантажа в Интернете и мошенничества с инвестициями. Развитие таких технологий, похоже, повышает ставки и активизирует преступников.
В ходе прошлогоднего Haechi III, который проходил с июня по ноябрь 2022 года, было произведено всего 975 арестов и заморожено 130 миллионов долларов. В ходе нынешнего Haechi IV количество арестов увеличилось на 260%, а незаконных активов было изъято более чем в два раза.
